米国、2,000万ドルの詐欺計画の疑いでテレコム・マレーシア幹部3人を起訴

米国司法省は、マレーシアの国営電気通信会社から2000万ドル以上を横領した疑いで、テレコム・マレーシアの上級従業員3人を起訴した。

司法省によると、テレコム・マレーシアの米国子会社の上級幹部だったモフド・ハフィズ・ロックマン氏、モフド・ユザイミ・ユソフ氏、カイン・トゥオン・グエン氏は、2020年7月から2026年2月までの間、偽造記録、虚偽陳述、不正取引を利用して会社の資金を吸い上げた疑いがある。

被告らは通信詐欺共謀、通信詐欺、加重個人情報窃盗の罪で起訴されている。

モフド・ハフィズ容疑者はサンフランシスコ国際空港で逮捕され、他の2人の被告は先月当局の前に自首した。

「これら3人は、自らの経済的利益のために企業記録を改ざんし、計画的かつ計算された横領計画を実行した疑いがある」とFBI担当次官補ジェームズ・C・バーナクル・ジュニアは声明で述べた。

起訴状によると、幹部らは水増し請求書、偽の経費精算、操作した契約などを通じて、テレコム・マレーシアから数百万ドルを自社管理の銀行口座に流用したとされる。

司法省が引用した一例では、実際に購入されたのはわずか6テラバイトであるにもかかわらず、テレコム・マレーシアは米国の多国籍企業に8テラバイトのネットワーク容量を5,400万ドルで売却する承認を求められたと伝えられている。当局は、余剰生産能力が後に偽法人を通じて他の企業に売却され、その収益が容疑者によって流用されたと主張した。

司法省はまた、この3人がケーブル調達コストを水増しし、290万ドル近くを管理口座に振り向けたと主張した。さらに、従業員やインターンになりすまして給与を受け取った疑いも持たれており、あるケースではAIを活用したなりすましを使って人事担当者をだました疑いもある。

司法省は、テレコム・マレーシアが不正行為を自発的に公表し、捜査当局に協力することに同意したため、テレコム・マレーシア自体に対する告発を拒否したと述べた。

テレコム・マレーシアは報道時点ではこの申し立てに対して直ちに返答を出していなかった。