バンク・オブ・アメリカとBNY、ジェフリー・エプスタインとの関係疑惑で提訴

投資家で性犯罪者の故ジェフリー・エプスタイン氏から虐待を受けたと主張する女性は、水曜日、バンク・オブ・アメリカとバンク・オブ・ニューヨーク・メロンを訴え、両銀行が故意に同氏の性的人身売買活動を長年可能にする金融サービスを提供していたとして訴えた。

バンク・オブ・アメリカとＢＮＹはコメントを控えた。

法廷書類ではジェーン・ドゥと呼ばれるこの女性は、両銀行に対し金額不詳の損害賠償を求めている。彼女の代理人を務めるのは法律事務所のボイズ・シラーとエドワーズ・ヘンダーソンで、両法律事務所はエプスタインとの金銭的関係疑惑を巡り、ドイツ銀行とJPモルガンとそれぞれ7,500万米ドルと2億9,000万米ドルの和解金を確保している。

ドイツもＪＰモルガンも、和解に合意する際の不正行為を認めていない。

エプスタイン氏は2019年、性的人身売買容疑での裁判を待っている間に刑務所内で自殺により死亡した。彼の死の状況や、裕福で権力のある人々との社会的関係から、他の人が彼の犯罪に関与しているという理論が高まった。

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彼の訴訟はドナルド・トランプ大統領政権にとって政治的な頭痛の種となっている。 2024年の選挙戦中に司法省のエプスタイン捜査に関するファイルを公開すると約束したが、政権は今年方針を転換し、トランプ大統領の保守派層や議員らの反発を招いた。

下院監視委員会は現在、エプスタイン事件を調査している。

どちらの訴訟でも、ジェーン・ドウさんはロシアに住んでいた2011年にエプスタインさんと会ったと述べた。彼女は、エプスタイン被告に経済的に依存するようになり、2011年から2019年の間に少なくとも100回、エプスタイン被告にレイプされ、強制的に体を触られ、他の女性との性行為を強要されたと述べた。

ジェーン・ドウの弁護士であるシグリッド・マッコーリー氏は声明で、「ジェフリー・エプスタインが何十年にもわたって犯罪的な性的人身売買事業をどのようにして摘発されずに組織できたのか解明に向けて取り組んでいる中、我々は生存者への正義に向けて新たな重要な一歩を踏み出している」と声明で述べた。

ジェーン・ドウさんは、エプスタイン被告の元会計士リチャード・カーン氏の指示で2013年にバンク・オブ・アメリカ口座を開設し、カーン氏はその口座を通じて定期的に家賃を送金していたと述べた。

カーン氏の弁護士はコメント要請に応じなかった。

ドウさんは、2015年にカーンさんのアシスタントから、エプスタイン氏が彼女を「偽会社」の給与計算に加え、バンク・オブ・アメリカの口座を通じて資金を受け取るだろうと告げられたと語った。彼女はこれらの支払いの目的は分からないと述べた。

彼女の弁護士は、こうした取引は米国第2位の銀行であるバンク・オブ・アメリカにとって危険信号を発するはずだったと書いている。エプスタイン被告は、連邦訴追を回避する取り決めの一環として、2008年にフロリダ州での州レベルの売春容疑で有罪を認めていた。

BNYに対する訴訟では、エプスタイン被告とフランス人モデルスカウトのジャンリュック・ブルネル被告が被害者を人身売買するために利用していたとされるモデルエージェンシーMC2に対し、同銀行が融資枠を与えていたとしている。訴訟によれば、BNYはエプスタインによって人身売買された女性に対して総額3億7,800万米ドルの支払いを処理したという。

パリの検察当局によると、ブルネル氏は2020年12月に逮捕され、2022年に拘置所で死亡しているのが発見された。

どちらの訴訟でも、銀行は不審行為報告書を米財務省に提出すべきだったと主張している。訴状によれば、こうした報道があれば、法執行機関がエプスタインをより早く阻止できた可能性があるという。