エプスタイン被告が共犯者マクスウェルさんのニューハンプシャーの隠れ家「隠れ家」を購入するのをUBSがどのように支援したか

ニューハンプシャー州の田舎にある、「隠れ家」と呼ばれる156エーカーの敷地内にある敷地が、2020年7月に起訴され逮捕されるまで、ギレーヌ・マックスウェルさんの最後の住居となった。

2019年12月に110万米ドルの住宅を現金で購入した背景には、その1カ月前にスイスの銀行大手UBS UBS-Nがマクスウェル氏に代わって送金していた資金があったこと、有罪判決を受けた性犯罪者ジェフリー・エプスタイン氏に関連して司法省が公開したファイルのキャッシュ内の文書が明らかになった。その後、彼女が隠れようとしていた人里離れた不動産を購入するために、そのお金が信託と銀行の網を通って流れ込みました。

同年8月16日、児童の性的人身売買の捜査を理由に、米国の犯罪捜査官が同銀行に対し彼女のすべての金融取引に関する情報を漏らすよう大陪審の召喚状を発行してから3か月後、UBSはマクスウェル氏に関連する口座への送金を処理した。 UBSは8月1日、マクスウェル氏に電子メールで、理由は示さずに1カ月以内に彼女との取引を停止すると通告した。

銀行は、銀行のサービスが犯罪を助長する目的で利用されることを防ぐ措置を講じていることを示すことが義務付けられている。失敗すると、規制当局による多額の罰金、被害者からの法的措置、多額の費用がかかる風評被害につながる可能性があります。貸し手はリスクの高い顧客を注意深く監視し、疑わしい行為が疑われる場合にはサービスを抑制または削減する必要がある。

これらの文書は、他の取引や捜査当局の報告書と合わせて、エプスタイン被告の主共犯者の財務管理においてUBSが中心的な役割を果たしていたことを浮き彫りにしているが、エプスタイン被告と有罪判決を受けた重犯罪者との接近は、資産管理会社が彼女を顧客として迎える数年前から報告されていた。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの金融犯罪専門家トム・カーシュマイヤー氏は、これらのファイルは、銀行が富裕層顧客にどのように対応しているか、また、常連顧客の資格を剥奪する可能性のあるいくつかの危険信号を無視できるかについて稀な光を当てていると述べた。

ギレーヌ・マクスウェル氏、議員の質問に答えることを拒否し寛容を訴える

同氏は、「UBSのように、秘密の犯罪捜査があると知らされた銀行は通常、容疑者の資金を保留することを正当化するために、公的に入手可能な情報を見つけるためにあらゆる手を尽くす」と述べた。

ニューヨーク州南部地区の召喚状で、米国検事はUBSに対し、その情報は刑事「重罪」捜査の一部であると述べ、開示が捜査を「妨げる」場合に備えて要請を秘密にしておくよう要求したとファイルが示している。エプスタイン被告はその数日前、性的人身売買の容疑で刑務所内で8月10日に死亡していた。

ＵＢＳはマクスウェル氏についてコメントすることを拒否し、銀行が支払いを処理した理由に関するロイターの質問にも回答せず、顧客関連の問題については話さないと述べた。マクスウェル被告は2021年に有罪判決を受け、10代の少女を性目的に集めて手入れしたり、場合によっては未成年の被害者への虐待に加担した罪で懲役20年の刑で服役している。彼女の弁護士はその裁判で、彼女はエプスタインの犯罪のスケープゴートであると主張していた。彼女が収容されている刑務所の広報担当者は、マクスウェル氏はコメントしないと述べた。

先月下院監視委員会への証言録取でマクスウェルの代理人を務めた刑事弁護人のデビッド・オスカー・マーカス氏はコメントを控えた。

エプスタインの犯罪による資金の流れを精査してきたロン・ワイデン上院議員は、「エプスタインや他の多くの富裕層犯罪者の捜査から見えてきたパターンは、超富裕層の顧客がいつでも好きなときにお金をまとめて通りの向こう側に持ち出せることを知っているので、銀行は見て見ぬふりをしているというものだ」と述べた。

「ギレーヌ・マクスウェルは、エプスタインの犯罪に単なる加担者ではなく、世界中に広がった彼の人身売買活動の重要な一部分であり、彼女自身も虐待に参加したとして告発されている」とワイデン氏は述べた。

エプスタイン氏の金融取引に関する情報は不完全なままだが、ファイルは同氏が2008年の有罪判決後もウォール街の大手企業とのアクセスを維持していた事を示している。ドイツ銀行DB-Nは関係断絶に動いた後も2019年までエプスタイン氏の口座のサービスを続け、一方でモルガン・スタンレーMS-Nは同年3月までにエプスタイン関連信託の口座を開設したとロイター通信が報じた。

マクスウェルは不動産業者と面会する際、ジャーナリストのジャネット・マーシャルを装った

マクスウェルは、植民地時代の白い家々や馬の牧場で知られる小さな町、ブラッドフォードの郊外にある、「立ち入り禁止」の看板が掲げられた半マイルの未舗装の私道の終点で敷地内に強制的に立ち入ったとしてFBI捜査官に逮捕された。保釈審理の法廷文書によると、マクスウェルさんは不動産業者と面会した際、ジャネット・マーシャルという名前を使い、「プライバシーを求める」ジャーナリストを装って家を購入したという。

法廷文書によると、マクスウェルさんの逮捕中、追跡を避けるためにアルミホイルで覆われた携帯電話と、マクスウェルさんの滞在中に警備するために雇われた元英軍人らを配置した警備チームがFBI捜査官らに発見された。マクスウェル氏の資金を調査している米国連邦捜査官による文書は、UBSとニューハンプシャーの隠れ家との関係を調べている。 2022年4月12日付のこのファイルには、「338 Washington Rd Bradford NH」と題された電信送金の詳細を記したフローチャートが含まれており、これは彼女の自宅Tucked Awayの住所に言及している。

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この文書には、この情報は米国財務省の金融犯罪記録に基づいており、「機密」とマークされていると記載されています。

それは、UBSが2019年11月12日に、マクスウェルがいわゆる贈与者として設立した事業体であるモントピリア・トラストの口座から800万米ドル近くを送金したことを示している。 UBSの記録によると、彼女の当時の夫スコット・ボーガーソンも管財人の1人だった。現金はボーガーソン氏が保管者だったTDアメリトレードの口座に送られた。

移管の数日前、2019年11月6日の時点でも、UBSは8月の大陪審の召喚状の要求に応じて送付する文書について連邦捜査局と協議を続けていた。ロイターは、UBSが800万米ドルの送金について当局に警告したかどうかを明らかにできなかった。

米国で営業する銀行は、規制または法律違反の可能性に関する不審な取引を 30 日以内に米国財務省に通知する義務があります。

TDアメリトレードは、ニューハンプシャー州ブラッドフォードの住宅購入に使われた信託に資金を送金したが、その後TDアメリトレードはチャールズ・シュワブSCHW-Nに引き継がれており、チャールズ・シュワブSCHW-Nはコメントを拒否した。

夫婦の2,200万米ドルの資産の出所はまだほとんど知られていない

コーエン・アンド・グレッサー社の弁護士に雇われた会計士が同年後半にニューヨーク州南部地区の裁判所に提出した報告書によると、マクスウェルさんとボーガーソンさんの資産は、2020年10月時点で合わせて約2,250万米ドルと推定されている。

彼らは、彼女の富の多くが2015年にマンハッタンのアッパーイーストサイドにあるタウンハウスを1,500万米ドルで売却したことに遡ることができることを発見した。彼女がどのようにしてこの家を所有するようになったのか、また、2016年に彼女の銀行口座に1,400万米ドル以上が入金された際にUBSがどのようなデューデリジェンスを実施したのか（もしあったとしても）は依然として不明である。

会計士の報告書によると、収益はUBS口座に送られ、そこから不動産購入のために他のUBS口座に送られたという。文書によると、スイスの金融業者はマクスウェルさんのために現金、株、その他の投資口座を保有しており、マクスウェルさんが顧客だった間はリレーションシップ・マネージャーを2人に任命していた。ロイター通信が２月に報じたところによると、銀行は一時、彼女のために１９００万米ドルを運用していたという。

会計士らによると、マクスウェル氏とボーガーソン氏は2020年10月末現在もUBSに410万米ドルを保有していたという。

ボーガーソン氏はコメントの要請に応じなかった。

銀行が資金移動の疑いを当局に警告するために使用する不審行為報告書（SAR）は、マクスウェル氏の取引にいくらかの光を当てている。 2022年4月にFBIと連邦法執行機関との間で交わされた電子メールのやりとりの中で、両機関はニューハンプシャー州の不動産が「人身売買の収益で購入された」ことを示唆するSARについて議論している。どの銀行が取引の不正行為を規制当局に通報したのかは不明だ。

複数の同様の届出をまとめた無題・日付なしの文書によると、UBSは彼女の逮捕後、2014年12月から2020年7月10日までの間にスイス銀行の彼女の口座からボーガーソンへの1,800万米ドル以上の送金を対象とするSARを提出した。

米司法省と財務省はマクスウェル氏、UBSとの関係、住宅購入、銀行取引についてコメントを控えた。ファイルによると、英国の銀行バークレイズBCS-Nもマクスウェル氏にとって重要な役割を果たしており、マクスウェル氏の資産に関する報告書によると、2017年以降米国外に資金を保有していた唯一の貸し手だったという。

報道によると、彼女は2018年末時点で銀行に240万米ドルを保有していた。電子メールのやりとりによると、エプスタイン被告が2019年7月6日に逮捕されてから3週間で、UBSは彼女がクレジットカードの請求に充てるための資金を切り上げ、バークレイズの口座から60万ドル以上の預金を受け取ったことが明らかになった。

バークレイズはマクスウェルとの取引についてコメントを控えた。

マクスウェル氏がどれだけの資金を残しているのかは依然として不明だ。不動産記録や不動産業者によると、タックト・アウェイはその後所有者が変わり、再び売却される予定だという。フォーシーズンズ・サザビーズ・インターナショナル・リアルティは、これをプライバシー愛好家の夢だと表現しています。