ジョージア共和党員は1億4,000万米ドルのポンジースキームを運営していた、と米国連邦当局者は言う

ジョージア州の著名な共和党員が、少なくとも1億4,000万ドルの300人の投資家を詐欺したポンジー計画を実行していた、と連邦当局者は木曜日に提出された苦情で主張した。

米国証券取引委員会による民事訴訟は、ブラント・フロストIVが管理する最初の自由の建物と融資は、企業に高関心の融資を行うという事業について投資家に嘘をついたと述べました。代わりに、捜査官は、以前の投資家を返済するためにより多くのお金を集めたと述べた。

フロストは、事業が壊れていたとしても、彼自身、彼の家族、関連会社のために1900万ドル以上の投資家資金を受け取ったと言われています。フロストはまた、メイン州のケネバンクポートで数年にわたって別荘を借りるために320,000ドルを費やしたと言われています。

SECは、委員会が調査を開始した後でも、フロストが小切手を書き続けていると述べた

ファーストリバティは先月、ローンを作成し、これらのローンの投資家に利子と元本を支払うのをやめるだろうと述べた。同社は、電話や電子メールに応答していないと述べた。

First Libertyはコメントを求めている電子メールに応答しておらず、木曜日の夕方、アトランタの南西郊外のニューナンには誰もいませんでした。会社の企業目的で登録エージェントを務めた弁護士は、以前に情報がないと述べた。

崩壊は、ビジネスが投資家を引き付けた宗教的および政治的ネットワークを揺り動かしました。また、州の共和党の政治に影響を与え、フロストと彼の家族が支持してきた極右の候補者への資金を遮断することもできます。調査員は、Frostが投資家資金から政治的貢献に570,000ドルを費やしたと述べた。

SECによると、この事業は5月30日の時点でわずか267万ドルの現金でしたが、規制当局は霜や関連会社からのお金を抑えようとしています。 300人の投資家が1億4,000万ドルを払うと、平均的な投資家が500,000ドル近くを費やしました。

ファーストリバティは、米国中小企業局からのより多くの従来の融資を待っている間、現金を必要とする企業に融資を行ったと言いました。 AP通信が取得した文書によると、これは高い金利を請求しました。 First Libertyは、投資家も同様に高い収益率を約束しました – 18％のローンで16％。

ここ数ヶ月、ビジネスは「メインストリート投資家のためのウォール街のリターン」を約束する保守的なラジオ番組で大いに宣伝しました。

「投資に対する高い利益率の約束は、すべての潜在的な投資家がお金を投資する前に二度または3回考えさせることになるべき赤旗です」と、SECのアトランタ地域事務所の執行協会のアソシエイトディレクターであるジャスティン・C・ジェフリーズは声明で述べた。

同社は、「ビジネスの整然とした巻き戻しを達成するための取り組みの一環として、連邦当局と協力している」と表明しています。 SECは、フロストと彼の会社が、「後日裁判所によって決定される金銭的救済策を伴う」SECの執行措置に同意したと述べた。

SECは、企業への融資があると述べていますが、これらの企業の90％がデフォルトであると述べています。 2021年までに、同社はポンジースキームとして運営されていたと、フロストが増加した金額を撤回したとしても、苦情は述べた。

この事業は、証券法の可能性のある違反のためにジョージア州長官によって調査されていると述べた。

APが取得した2023年の文書のタイトルは「約束手形」と題されており、罪人は、約束手形を発行している人はジョージア州証券の職員に登録されることになっていると述べました。

罪人は、被害者が州証券部門に連絡するよう奨励しました。

連邦検察官は、刑事告発を検討しているかどうかについてコメントすることを拒否しています。時々、SEC民事訴訟と連邦刑事訴訟の両方が投資詐欺に対して提起されることがあります。

フロストは、1988年以来、ジョージア州の政治の重要なプレーヤーであり、テレビファン奏者のパット・ロバートソンの共和党の大統領入札を州で調整しました。彼の息子、ブラント・フロスト5世は、コウェタ郡共和党の議長であり、そこに拠点を置いており、州共和党の元副議長です。娘のケイティ・フロストは、第3議会地区の共和党議長であり、コウェタ郡やアトランタ南西部の他の地域を含む。

先月の州共和党大会で、ケイティ・フロストは、代表者が国家党議長のジョシュ・マッコーンを再選することを推奨する指名委員会の議長を務めました。代表者はその勧告に従い、多くの反乱軍の候補者を拒否しました。